根據《民族報》等多家阿根廷媒體的最新報道，特維斯、海因策這兩名阿根廷國家隊前國腳涉嫌非法洗錢，他們兩人均已經被該國檢察機關傳訊。
《民族報》此前報道稱，瑞士有關部門向阿根廷檢察機關遞送了一份文件，核心內容爲某位商人的洗錢犯罪事實。值得關注的是，在該份文件中，提到了特維斯和海因策的名字。據悉，經由兩個銀行賬戶，該名洗錢犯罪嫌疑人分別轉入、轉出了55萬美元、18萬美元的資金，而經過調查之後警方發現，那兩個賬戶的所有者，分別爲“卡洛斯-阿爾貝託-特維斯”，以及“加布裏埃爾-伊萬-海因策”。
阿根廷有關部門在第一時間傳訊了特維斯和海因策，在那之後，特維斯的代表律師阿德里安-盧克斷然否認了檢查機構的所有指控。在接受《民族報》記者採訪時，盧克說道：“事發時特維斯正在英超聯賽中打拼，衆所周知，英超球隊支付給球員的都是稅後年薪，俱樂部已經預先扣繳了球員應該支付的個人所得稅，因此特維斯根本就沒有必要、也不可能通過瑞士的銀行賬戶來轉賬，這筆資金的轉移，應該是由於某些技術錯誤所導致的。”
而海因策則是通過一份正式聲明來證明自己的清白，這位昔日的後防多面手明確表示，他“從來沒有做過指控中所說的任何錯事”，也從來都沒有與文件中那位涉嫌洗錢的商人有過任何的關聯，“至今我都還是懵的”。按照海因策的說法，當時他之所以會將自己的錢從一個賬戶轉到海外的某個賬戶，是想從事一些與投資相關的事務，“所有轉賬流程都是合法的，也都是在阿根廷有關部門的監控之下來運作的”。
而按照專打商業犯罪官司的著名律師尼古拉斯-杜裏尤的說法，“特維斯和海因策，真的很有可能與此案無關”。目前，特維斯並未失去自由，在博卡青年0-2輸給老對手河牀的阿根廷超級盃賽中，這位曾經效力於中超球隊上海申花的鋒線球員還打滿了全場，可惜他未能改變本隊輸球的最終結果。（羅比）來源：騰訊新聞
2017年12月15日訊，土耳其富商禮薩·宰拉卜涉嫌幫助伊朗洗錢案正在美國紐約的聯邦法院審理。宰拉卜有土耳其和伊朗雙重國籍，去年在美被捕，隨後受到指控，罪名是洗錢、行賄以及違反美國對伊朗制裁禁令。
宰拉卜供認，土耳其多家國有和商業銀行曾替伊朗洗錢，以規避美國製裁。他本人與土耳其人民銀行高層勾結，用伊朗存在這家銀行的資產購買黃金，而後把黃金走私到迪拜，變現後經由虛假的糧食採購項目，把錢匯給伊朗。
牽涉案件的前土耳其警方調查員侯賽因·科爾克馬茲去年逃往美國。科爾克馬茲11日作證稱，他2012年起調查宰拉卜，還主導了針對土耳其高級官員的反腐調查。由於擔心遭到報復，他決定外逃，把調查證據一併帶離了土耳其。科爾克馬茲說，他從美國聯邦調查局處獲得5萬美元，還從美國檢方處得到資金援助，支付了在美住宿費用。
美國聯邦調查局暫未就此作出評論。土耳其阿納多盧通訊社報道，土耳其警方13日傳召了美國聯邦調查局在土耳其的專員。
美國國務院女發言人希瑟·諾爾特晚些時候證實，美國駐土耳其使館內一名聯邦調查局專員被帶走。她沒有說明更多情況。
宰拉卜涉嫌洗錢案在土耳其引發軒然大波，也令土美兩國關係進一步緊張。根據宰拉卜證詞，時任土耳其經濟部長扎菲爾·恰拉揚親口告訴他，時任總理、現任總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安“親自批准”了土耳其銀行的洗錢方案。
埃爾多安堅稱，土耳其從未違反美國對伊朗的制裁禁令。土耳其與伊朗的能源和貿易關係“合法”，無論美國法庭如何審理土耳其商人，都無法否認這點。
土耳其副總理貝基爾·博茲達把這樁案件稱作“鬧劇”，指認“居倫運動”成員在背後“搞鬼”，目的是“摧毀土耳其領導人的信譽”。土耳其政府認定，“居倫運動”是2016年7月土耳其未遂軍事政變的幕後主謀。陳立希 據新華社來源：北京晚報
